10月22日下午，四川瀘天化股份有限公司2024年第二次臨時股東大會在公司三號樓五樓會議室召開，公司部分股東代表、董事、監(jiān)事、高級管理人員以及見證律師出席或列席了會議。因董事長廖廷君先生因公出差，過半數(shù)董事推舉傅利才先生主持會議。

    本次會議采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行。參加現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代理人共413名，共持有表決權(quán)股份896,642,430股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的57.18 %。會議表決通過了《關(guān)于修訂〈四川瀘天化股份有限公司章程〉的議案》《關(guān)于修訂〈四川瀘天化股份有限公司董事會議事規(guī)則〉的議案》《關(guān)于四川瀘天化股份有限公司吸收合并四川瀘天化綠源醇業(yè)有限責(zé)任公司的議案》《關(guān)于選舉徐小平先生為第八屆董事會非獨立董事的議案 》4項議案。

    四川發(fā)現(xiàn)律師事務(wù)所黃冀和趙帥律師出席本次會議并就本次股東大會出具了《法律意見書》。該意見書認(rèn)為，四川瀘天化股份有限公司2024年第二次臨時股東大會的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》及《股東大會規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定；出席會議人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會表決程序和表決結(jié)果符合有關(guān)法律規(guī)定及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

    董事傅利才先生感謝各位股東長期以來對公司的關(guān)心和支持，他表示，公司2024年第二次臨時股東大會順利召開并成功審議通過了多項重要議案，不僅加強(qiáng)了股東與公司之間的溝通與交流，還為公司未來的發(fā)展和治理奠定了堅實的基礎(chǔ)。同時，律師出具的法律意見書也為會議的合法性和有效性提供了有力的法律保障。希望各位股東能持續(xù)關(guān)注并支持公司的發(fā)展，共同攜手、共創(chuàng)輝煌。